本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月10日在公司總部召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共26名,代表股份數(shù)為340447420股,占公司股份總數(shù)的69.84%,其中B股股東及股東代表20名,代表股份數(shù)為96250028股,涉及關(guān)聯(lián)股東需要回避的議案,關(guān)聯(lián)股東已按規(guī)定進(jìn)行了回避表決。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)朱伯安先生主持,公司董事、監(jiān)事、高等管理人員參加了會(huì)議。

二、提案審議情況：

大會(huì)以記名投票表決的方式通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)公司《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中 B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

2、審議通過(guò)公司《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

3、審議通過(guò)公司《2003年度財(cái)務(wù)決算和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

4、審議通過(guò)公司《2003年度利潤(rùn)分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中 B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中 B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。5、審議通過(guò)《調(diào)整公司董事的議案》；

(1)審議通過(guò)何交澍董事的辭職申請(qǐng)：

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

(2)審議通過(guò)增補(bǔ)王文忠為公司第四屆董事會(huì)董事：

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

6、審議通過(guò)公司《設(shè)立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)并制訂相關(guān)議事規(guī)則的議案》；

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

7、審議通過(guò)公司《出售所持桂林皮爾金頓安全玻璃有限公司30%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關(guān)規(guī)定回避表決

贊成247940361股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為3742969股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

8、審議通過(guò)公司《出售所持長(zhǎng)春皮爾金頓安全玻璃有限公司21.986%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關(guān)規(guī)定回避表決

贊成247940361股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為3742969股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

9、審議通過(guò)公司《出售所持武漢耀華皮爾金頓安全玻璃有限公司10%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V已按相關(guān)規(guī)定回避表決<br>

贊成247940361股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為3742969股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

10、審議通過(guò)公司《收購(gòu)上海耀皮汽車(chē)玻璃有限公司10%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

關(guān)聯(lián)股東皮爾金頓全部控股公司B V和上海建材(集團(tuán))總公司已按相關(guān)規(guī)定回避表決贊成196541267股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為3742969股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

11、審議通過(guò)《修改公司章程的議案》；

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

12、審議通過(guò)《聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其年度報(bào)酬的議案》。

贊成340447420股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),其中;B股為96250028股；反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%,其中B股為0股。

三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律見(jiàn)證意見(jiàn)：本次股東大會(huì)經(jīng)上海市浦棟律師事務(wù)所費(fèi)宏博等兩位律師見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2003年度股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄。

2、上海市浦棟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)

二OO四年六月十一日