【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡稱：洛陽玻璃經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600876編號：臨2010-024
　　洛陽玻璃股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
　　一、會議召開和出席情況
　　洛陽玻璃股份有限公司("本公司")于2010年8月25日上午九時整在中華人民共和國("中國")河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司一樓接待室召開了2010年第二次臨時股東會(下稱"股東大會")，出席股東大會的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股份數(shù)為190,430,242股，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長宋建明先生主持。
　　二、提案審議情況
　　股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：
　　1、委任趙遠(yuǎn)翔先生為本公司第六屆董事會非執(zhí)行董事；
　　同意：181，784，292股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。
　　該議案獲得通過。
　　2、委任張宸宮先生為本公司第六屆董事會非執(zhí)行董事。
　　同意：181，784，292股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。
　　該議案獲得通過。
　　由此，提交股東大會的兩項(xiàng)議案均獲通過。
　　三、律師見證情況
　　股東大會由香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員，進(jìn)行書面投票點(diǎn)票工作。
　　本次股東大會由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
　　四、備查文件目錄
　　1、股東大會決議
　　2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見書
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會
　　2010年8月25日