上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通訊表決方式召開(kāi)五屆二十六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案：本次會(huì)議對(duì)五屆二十五次董事會(huì)審議通過(guò)的同名議案進(jìn)行了補(bǔ)充。按照2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算，公司計(jì)劃年內(nèi)累計(jì)將向關(guān)聯(lián)公司北京泛華玻璃有限公司購(gòu)入加工玻璃總價(jià)約合996萬(wàn)元人民幣。董事會(huì)同意新增該項(xiàng)預(yù)計(jì)額度，并相應(yīng)調(diào)整公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度至15699萬(wàn)元人民幣。

　　二、同意對(duì)公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司日熔化量為550噸的浮法玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)，并授權(quán)經(jīng)理部門(mén)作冷修技術(shù)改造準(zhǔn)備。

　　董事會(huì)決定于2009年6月8日下午召開(kāi)2008年度股東大會(huì)，審議以上靠前項(xiàng)議案及公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)。