本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2009年4月28日上午10：00

　　2、召開地點：公司辦公樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長尚建斌

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人共4人，代表股份數(shù)為198，173，794股，占公司有表決權總股份51．74％。

　　2、外資股股東出席情況

　　外資股股東及代理人0人，代表股份0股，占公司外資股股東表決權股份總數(shù)0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、以投票表決方式審議通過了公司2008年度董事會工作報告。

　　（1）表決情況：同意198，173，794股，占出席會議所有股東所持表決權股份100％；反對0股；棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　2、以投票表決方式審議通過了公司2008年度監(jiān)事會工作報告。

　　（1）表決情況：同意198，173，794股，占出席會議所有股東所持表決權股份100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　3、以投票表決方式審議通過了公司2008年年度報告及2008年度報告摘要。

　�。�1）總的表決情況：同意198，173，794股，占出席會議所有股東所持表決權股份100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　4、以投票表決方式審議通過了公司2008年度財務決算報告。

　　（1）總的表決情況：同意198，173，794股，占出席會議所有股東所持表決權股份100％；反對0股；棄權0股。

　　（2）表決結果：通過。

　　5、以投票表決方式審議通過了公司2008年度利潤分配預案。

　�。�1）總的表決情況：同意198，173，794股，占出席會議所有股東所持表決權股份100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　6、以投票表決方式審議通過了公司關于預計2009年度日常關聯(lián)交易的議案。本議案關聯(lián)方石家莊寶石電子集團有限責任公司及關聯(lián)股東周波、樊振平回避表決。

　�。�1）表決情況：同意1，144股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：河北侯鳳梅律師事務所

　　2、律師姓名：宋風波

　　3、結論性意見：公司2008年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2008年度股東大會決議；

　　2、河北侯鳳梅律師事務所出具的法律意見書。

　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司

　　董事會

　　2009年4月29日