三鑫股份公告編號(hào)：2008-073深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。  

    深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2008年12月7日召開(kāi)，會(huì)議決定于2008年12月24日（周三）召開(kāi)公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、會(huì)議基本情況 1. 會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年12 月24日（周三）上午9：303.會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061 號(hào)新保輝大廈17 層會(huì)議室4. 會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式5.會(huì)議期限：半天6.股權(quán)登記日：2008年12 月18 日（周四）

    二、 會(huì)議議題1.審議《關(guān)于成立“海南貴航三鑫特玻有限公司（暫定名）”的議案》

    三、出席對(duì)象1. 截止2008 年12 月18日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；2.本公司董事、監(jiān)事和高等管理人員；3.凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東，因故不能出席會(huì)議，均可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)格式附后）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；4.保薦機(jī)構(gòu)代表；5.公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

    四、出席會(huì)議登記辦法1．登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17層2．登記時(shí)間：2008年12月23日上午9：00－11：30，下午13：3015：303．登記辦法：（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證帳戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；（4）異地股東憑以上有關(guān)證明的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話(huà)登記。

    五、其他事項(xiàng)1．會(huì)議聯(lián)系人：石志并、馮琳琳 聯(lián)系電話(huà)：0755-26067916、0755-26063666傳真：0755-26067916通訊地址：深圳市南山區(qū)南海大道2061號(hào)新保輝大廈17層郵編：5180542．參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。六、備查文件公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。特此通知。深圳市三鑫特種玻璃技術(shù)股份有限公司 董事會(huì) 二○○八年十二月十九日