本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　山東省藥用玻璃股份有限公司三屆十四次董事會于2003年7月17日在公司辦公樓三樓會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，單獨(dú)董事權(quán)紹寧先生因工作原因未能出席會議，董事姚春光先生因工作原因于2003年5月7日申請辭去董事職務(wù)，3名監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會由董事長柴文先生主持，審議通過了：1、公司2003年半年度報(bào)告全文及摘要2、公司經(jīng)營班子2003年度目標(biāo)責(zé)任制考核辦法為
　　促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、高速發(fā)展，充分調(diào)動高等管理人員的積較性，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定公司董事會對經(jīng)營班子2003年度目標(biāo)責(zé)任制考核辦法，根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績，確定公司經(jīng)營班子年薪。1、總經(jīng)理年薪：年薪額＝基薪＋超定額利潤獎罰額1）基薪：正好完成各年度定額利潤，總經(jīng)理可享有年薪18萬元。2）超定額利潤獎罰額＝定額利潤數(shù)額（L）×超定額利潤增長率P×調(diào)整系數(shù)（S）3）超定額利潤增長率P＝（當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤／定額利潤）×100％－1；4）定額利潤為公司上一年度實(shí)現(xiàn)利潤總額。2、為鼓勵公司高等管理人員積較進(jìn)取，勤勉盡責(zé)，避免給公司和股東帶來損失，特設(shè)置調(diào)整系數(shù)。若企業(yè)利潤總額增長越大，則調(diào)整系數(shù)越高，其獎勵越高，反之，經(jīng)營業(yè)績下降，若出現(xiàn)負(fù)增長，指標(biāo)下降越大，處罰越大。調(diào)整系數(shù)值確定如下：超
　　定額利潤增長率指標(biāo)范圍（P）調(diào)整系數(shù)（S）‰P＞30％1015％＜P≤30％80％＜P≤15％6P＝00－15％≤P＜0％－6－30％≤P＜－15％－8P＜－30％－103、考核期限為2003年度，即2003年1月1日至2003年12月31日。4、董事會秘書、副總經(jīng)理年薪按總經(jīng)理年薪總額的90％確定。5、2003年度結(jié)束后，由董事會指定有經(jīng)驗(yàn)人員，根據(jù)本辦法和經(jīng)審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表，出具考核鑒定書，董事長批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)處落實(shí)兌現(xiàn)。
　　特此公告山
　　東省藥用玻璃股份有限公司董事會2003年7月17日
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600529經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡稱：山東藥玻編號：臨2003－06