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經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600819/900規(guī)格   經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃/耀皮B股公告  編號(hào)：臨2019-018

上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)于2019年4月15日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第八次會(huì)議的通知及會(huì)議材料，并于2019年4月25日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3名，出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

一、公司2019年一季度報(bào)告

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（1）公司董事會(huì)2019年一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定；（2）2019年一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)反映了公司2019年1-3月的財(cái)務(wù)狀況。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

請(qǐng)見(jiàn)刊登在2019年4月26日上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告”。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告

上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司

2019年4月26日