關于調整公司重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行第二次董事會召開日期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2008年4月30日就重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證購買資產(chǎn)事項召開初次董事會，并于2008年5月5日披露了《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》、《關于重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證購買資產(chǎn)預案》。本公司原預計將于2008年5月31日前再次召開董事會審議本次交易的具體方案，并發(fā)布召開股東大會的通知。但由于相關準備工作尚未完成，董事會將延期召開（經(jīng)征詢本次重組的財務顧問，延期的主要原因為：本次重組擬注入資產(chǎn)的評估、盈利預測審核等工作尚未完成）。根據(jù)目前工作進度，本公司預計于2008年6月30日前就重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證購買資產(chǎn)事項再次召開董事會。敬請投入資金者諒解。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份公司

　　董 事 會

　　2008年5月30日