中國南玻集團股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2007年9月19日以通訊形式召開。會議通知已于2007年9月14日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。董事會9名董事全部出席會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

    公司2007年度非公開發(fā)行股份公司憑證的申請已經(jīng)獲得中國經(jīng)濟權益憑證監(jiān)督管理委員會下發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2007]231號文《關于核準中國南玻集團股份有限公司非公開發(fā)行股份公司憑證的通知》核準。按照公司2007年靠前次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股份公司憑證相關事項的議案》，會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于本次非公開發(fā)行股份公司憑證的發(fā)行對象、鎖定期的議案》；
　　按照發(fā)行人第四屆董事會第十二次和第十五次會議、2007年靠前次臨時股東大會會議精力，董事會將選擇與公司有共同發(fā)展理念、支持公司長遠發(fā)展、自愿鎖定期為36個月的機構投入資金者作為本次獲配的對象。
　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于本次非公開發(fā)行股份公司憑證申購數(shù)量區(qū)間的議案》。

    本次發(fā)行總股本不超過18,000萬股，單個投入資金者的有效申購區(qū)間為6,000萬股～8,800萬股（含本數(shù)）。

    具體的發(fā)行對象和認購股份數(shù)量，以公司即將公告的《非公開發(fā)行股份公司憑證發(fā)行情況報告書》為準。

    特此公告。

    中國南玻集團股份有限公司

    董  事  會

    二○○七年九月二十日