洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)議決議公告

    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于二零零七年九月十二日上午九時(shí)整在中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓接待室召開，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，全部監(jiān)事及部分高等管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)朱雷波先生主持，經(jīng)與會(huì)董事一致同意，會(huì)議形成決議如下：

    一、選舉朱雷波先生為公司董事長(zhǎng)。 

    二、根據(jù)《香港聯(lián)合交易單位經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證上市規(guī)則》第3.05條之規(guī)定，委任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理高天寶先生替任授權(quán)代表，終止劉寶瑛先生的授權(quán)代表的任務(wù)。

    三、同意成立公司單獨(dú)的合規(guī)委員會(huì)并調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)的人員構(gòu)成，各專門委員會(huì)具體成員如下：

    1、董事會(huì)單獨(dú)的合規(guī)委員會(huì)
席升陽(yáng)先生（公司的單獨(dú)董事）、林家威先生（合規(guī)顧問代表）、盧偉強(qiáng)先生（香港的法律顧問代表）及楊衛(wèi)平先生（公司非執(zhí)行董事）為單獨(dú)的合規(guī)委員會(huì)委員，其中席升陽(yáng)先生為主任委員。

    2、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
朱雷波先生、申安秦先生、高天寶先生、張占營(yíng)先生、謝軍先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    3、董事會(huì)提名委員會(huì)
朱雷波先生、郭愛民先生及葛鐵銘先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中朱雷波先生為主任委員。

    4、董事會(huì)審計(jì)（或?qū)徍耍┪瘑T會(huì)
郭愛民先生、席升陽(yáng)先生、張占營(yíng)先生為董事會(huì)審計(jì)（或?qū)徍耍┪瘑T會(huì)委員，其中郭愛民先生為主任委員。

    5、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
葛鐵銘先生、席升陽(yáng)先生、朱留欣先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。其中葛鐵銘先生為主任委員。各專門委員會(huì)委員與本屆董事會(huì)董事任期一致。

    四、聘任張克峰先生為公司經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證事務(wù)代表

    張克峰先生簡(jiǎn)歷： 張克峰，現(xiàn)年33歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司辦公室主任、董事會(huì)秘書處處長(zhǎng)。張先生曾先后擔(dān)任公司辦公室秘書、秘書科長(zhǎng)、公司辦公室主任助理、副主任，黨群工作部副部長(zhǎng)、洛玻集團(tuán)龍昊玻璃有限公司黨委副書記、董事會(huì)秘書等職。

    五、授權(quán)公司執(zhí)行董事高天寶先生和執(zhí)行董事曹明春先生全權(quán)處理以公司資產(chǎn)提供抵押、抵押擔(dān)保向資金機(jī)構(gòu)貸款的有關(guān)事宜，但須向董事會(huì)備案。

    六、審議通過(guò)《公司治理自查報(bào)告及整改計(jì)劃》的議案（見附件一）

    七、審議通過(guò)調(diào)整公司董事酬金的議案，該議案須獲得公司股東會(huì)的批準(zhǔn)方能實(shí)施。

    具體方案為：

    一、基本年薪

    董事長(zhǎng)（朱雷波） 32萬(wàn)元（稅前）

    執(zhí)行董事（高天寶、朱留欣、謝軍、曹明春） 16萬(wàn)元/每人（稅前）

    非執(zhí)行董事津貼（楊衛(wèi)平、申安秦） 4萬(wàn)元/每人（稅前）

    單獨(dú)非執(zhí)行董事津貼（席升陽(yáng)、郭愛民、張戰(zhàn)營(yíng)、葛鐵銘） 4萬(wàn)元/每
- 人（稅前）

    二、績(jī)效年薪

     1、完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的，按基本年薪的1.5倍兌現(xiàn)。

     2、超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提成獎(jiǎng)用于獎(jiǎng)勵(lì)董事會(huì)成員

    （1）超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)10%以內(nèi)獎(jiǎng)超出部分的10%
    （2）超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)10%—20%以內(nèi)獎(jiǎng)超出部分的5%
    （3）超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20%以上獎(jiǎng)超出部分的3%

     三、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

     由董事長(zhǎng)提出，董事會(huì)決定。
     洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)
                                           二零零七年九月十二日