二零零七年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    洛陽玻璃股份有限公司('本公司')于二零零七年九月十日上午九時(shí)整在中華人民共和國('中國')河南省洛陽市西工區(qū)本公司一樓接待室召開了二零零七年第二次臨時(shí)股東會(huì)(下稱"股東大會(huì)")，出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股份數(shù)為414,963，968股，約占本公司總股本的 82.99%，其中限售流通股共計(jì)179,018,242股，流通股共計(jì)235,945,726股,符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程要求。會(huì)議由公司副董事長朱雷波先生主持。

    股東大會(huì)以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：

    一、增補(bǔ)本公司第五屆董事會(huì)成員：

    1、關(guān)于對董事候選人高天寶先生的選舉獲得通過:

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    2、關(guān)于對董事候選人謝軍先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    3、關(guān)于對董事候選人曹明春先生的選舉獲得通過 ：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    4、關(guān)于對董事候選人楊衛(wèi)平先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    5、關(guān)于對董事候選人申安秦先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    6、關(guān)于對董事候選人葛鐵銘先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    二、選舉本公司第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的成員。

    1、關(guān)于對監(jiān)事候選人任振鐸先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    2、關(guān)于對監(jiān)事候選人姚文君女士的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    3、關(guān)于對單獨(dú)監(jiān)事候選人何寶峰先生的選舉獲得通過：

    同意：189,882,242股；反對：0股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。

    其中限售流通股股東同意179,018,242股，占出席會(huì)議的限售流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的94.28%。反對0股。

    流通股股東同意10,864,000股，占出席會(huì)議的流通股股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的5.72%。反對0股。

    以上為本公司二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之決議，本次股東大會(huì)，由香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員，檢查了整個(gè)表決的點(diǎn)票過程，H股股東的投票,本公司已按香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記有限公司的投票指示如實(shí)行事。

    本次股東大會(huì)由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

    公司推舉的職工監(jiān)事簡歷：

    盧俊峰先生，現(xiàn)年38歲，大專學(xué)歷，技師，盧先生1990年加入洛陽玻璃，歷任本公司二線熔化班長、洛玻集團(tuán)洛陽龍昊玻璃有限公司浮法廠熔浮工段工段長等職，盧先生2007年被河南省總工會(huì)授予河南省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?

    承董事會(huì)命

    董事會(huì)秘書

    曹明春

    洛陽 二零零七年九月十日